Извещение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «KazTransCom»

Настоящим Акционерное общество «KazTransCom» (далее – Общество), местонахождение исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Радостовца, извещает акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем очного голосования, созванного Советом Директоров Общества, в соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «16» апреля 2021 года, в 11 час.00 мин. по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы,  ул. Радостовца. 

Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться: с 10 час. 00 минут до 10 час.50 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена Советом Директоров «15» марта 2021 года (16 часов 00 минут).

Повестка дня, сформированная Советом Директоров Общества:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom».

2. Об изменении в составе Совета директоров АО «KazTransCom».

3. Об утверждении Положения по возмещению командировочных расходов Членов Совета Директоров АО «KazTransCom».

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, конт. тел. +7/727/ 2 377 558.

В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров состоится в 11 час. 00 мин. «19» апреля 2021 года по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца.

Предлагаем акционерам АО «KazTransCom» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров Общества, счетной комиссией проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосования на общем собрании акционеров. У представителя акционера – физического лица доверенность должна быть заверена нотариально. Представитель акционера – юридического лица предоставляет доверенность, подписанную первым руководителем, либо лицом, замещающим первого руководителя  и заверенную печатью общества.

В случае, если доверенность от юридического лица подписывает лицо, замещающее первого руководителя необходимо представить документ, заверенный печатью организации, на основании которого лицо, замещающее первого руководителя правомочно выдавать вышеуказанную доверенность на участие в Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества (кворум).

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

• ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

• кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;

• предоставление каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акциям голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета Директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Выборы членов Совета Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52  Закона об акционерных обществах.